Мільйонні махінації з рахунками за кордоном: у Дніпрі викрили злочинну групу з 10 осіб

Прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 10 членів організованої групи, які незаконно списували кошти з банківських рахунків громадян та привласнили нерухомість.

Про це пише Голос-Інфо з посиланням на Офіс Генерального прокурора

За даними слідства, директорка банківського відділення передавала приватному виконавцю відомості про рахунки клієнтів, якими тривалий час не користувалися або чиї власники перебували за кордоном.

Схема та збитки:

Махінації з рахунками: за допомогою підроблених судових рішень та фіктивних виконавчих написів нотаріусів гроші списували нібито для погашення боргів, після чого переказували на підставних осіб та переводили в готівку.
Привласнення нерухомості: використовуючи фальшиві документи, фігуранти незаконно переоформили на себе квартиру у Дніпрі вартістю 1,5 млн грн, власник якої перебував за кордоном.

Упродовж 2023–2025 років від дій зловмисників постраждали дев’ятеро людей. Загальна сума завданих збитків становить майже 50 млн грн.

Серед обвинувачених — приватний виконавець, колишня директорка банківського відділення та ще 8 спільників. Усім учасникам інкримінують шахрайство, легалізацію майна, підробку документів та несанкціоновану зміну інформації, вчинені організованою групою.

Стежте за нами в соціальних мережах: Ютуб, Телеграм, Фейсбук та Інстаграм.