На Прикарпатті ліквідували конвертаційний центр
На Прикарпатті ліквідували діяльність «центру мінімізації платежів». Там надавали послуги СГД реального сектору економіки з формування незаконного податкового кредиту та здійснювали переведення безготівкових коштів у готівку.
Про це повідомила Державна фіскальна служба України.
Відомо, що ряд товариств протягом певного часу закуповували товари в офіційних виробників, з яких надалі виготовляли готову продукцію, більшу частину якої реалізовували за готівкові кошти на території України, без належного відображення в податковому обліку вищевказаних підприємств.
Основними покупцями готової продукції були невеликі торгові мережі, продуктові магазини, продовольчі лотки на ринках тощо.
Окрім того, встановили, що службові особи товариств, у бухгалтерії підконтрольних фірм, документально відображали безтоварні господарські операції по придбанню в гуртових баз різноманітних харчів, що не пов’язані із виробництвом готової продукції.
Надалі відображали фіктивну реалізацію цих продуктів в адресу суб’єктів господарювання транзитно-конвертаційних груп, що діють по території України.
«За результатами санкціонованих обшуків виявили та вилучили фінансово-господарські документи, які підтверджують протиправну діяльність групи товариств. Сума проконвертованих готівкових коштів «центру мінімізації платежів» становить близько 37 млн гривень, ймовірні втрати бюджету – 6 млн гривень», – зазначив Вадим Мельник, Голова ДФС.
Зараз проводяться слідчі дії з метою притягнення учасників «центру мінімізації платежів» до кримінальної відповідальності та проводять заходи щодо відшкодування завданих державі збитків.
Переглядів: 295
